1樓：孤獨患者丶耑
2023年7月9日，央視**中國
銀行公然造假洗黑錢，稱中國銀行為了拉客戶，和移民中介相互勾結、幫客戶造假洗錢。不管客戶錢**，都可幫其流出境外，中行某支行工作人員稱，其實就是幫您洗一下錢。
央視認為，中國銀行幫銀行換外匯將收取一筆可觀的費用，手續費大概在千分之三到千分之四，相當於匯率貴點。中行突破管制幫助問題資金外逃並打到國外賬戶，涉嫌違法。
該事件導致銀行股全線走低，中行h股午後跳水，跌逾2%，現報3.5港元，跌2.51%。農行跌2.5%，工行、建行均跌逾1%。
中行回應
2023年7月9日，中行稱，在業務辦理過程中，有關分行按照有關監管規定和反洗錢等要求，制定了嚴格的業務操作流程，對資金用途證明材料和資金**證明材料有統一和明確的辦理標準，業務辦法和操作流程均已事先向有關監管部門做了匯報。辦理時對業務材料進行逐筆審核，且每筆業務均報送監管業務系統，較好防範了業務風險。報道中提及的「地下錢莊」和「洗黑錢」情況與事實不符。
中國銀行業的歷史事件（重大事件，最好全一些）
《三聯生活週刊》曾報道，原中國銀行行長王雪冰2023年曾發表過一篇文章，望方家指教是什麼文章？
2樓：李昌勁
，《中國青年》雜誌在2023年第二期上以《出航沒有避風港》為題，以王雪冰為主人公發表了一篇報告文學。文章發表後在中國銀行內部「人們議論紛紛」，震動餘波甚至持續到王雪冰事件之後。陳介生對這篇稿子的印象是，王雪冰提高自己，打擊別人。
中國銀行應該從巴林銀行倒閉實踐中吸取什麼教訓
3樓：匿名使用者
巴林銀行的倒bai閉是由於交易du員的違規操作，致使銀行的zhi
資產在dao一夜之間虧空。我認為專
最主要的原因還是屬當時的**市場的不夠完善，以及法律制度的不健全，致使銀行不能夠比較準確的掌握投資市場的資訊。從側面反應了商業銀行的業務雖然實現了國際化，投資品種的多樣化以及資訊的全球化，但還要一安全性為首要的原則。實現銀行的穩健經營和獲取收益是各大銀行追求的目標，至於中國銀行應該從巴林銀行倒閉中吸取什麼樣的教訓，我覺得沒有直接的聯絡，因為我國銀行監督委員會在對我國的商業銀行的經營可以說比較的嚴吧，所以說像巴林銀行那樣的事情在我國的商業銀行中出現的機率是微乎其微。
中國銀行作為我國的四大國有商業銀行，更是不會出現的。
為什麼中國銀行能直接叫中國銀行？（中國銀行比其它銀行少了名稱的銀行）
樓上的對中國銀行的評價太高了 實話說，對客戶來說，中國銀行的服務是最差的，收費是最高的，實在是不可理解。比如，中國銀行跨行和異地atm機上提取現金的手續費全國第一，並且不能使用電子方式 比如網上銀行和 銀行或者atm機 實現在別的銀行早已通行的跨行轉帳和匯款業務。中國銀行往事和 銀行的所謂轉帳專指起...
中國銀行的借記卡有哪些種類，中國銀行借記卡的種類？
因中行借記卡 來種類較多，您可在中源國銀行 建行 抄 龍卡工商 牡丹襲哈爾濱 丁香卡交通 太平洋卡中國銀行 長城卡農業銀行 金穗卡 vip客戶 每個銀行規定不一樣，但是上下也不差多少aum值 30萬 金卡 aum值 50萬 白金卡 aum值 300萬 鑽石卡aum值。3.簽名式的借記卡更具彈性，即使...
中國銀行ATM可以存50的麼,中國銀行的ATM不能存50面值的嗎
中國銀行baiatm 理論上cdm cds存款機 是能夠識別du50元面值的鈔票,甚zhi至於20元的都dao可以識別的專,但是管機行 是否可以存50元面額的人民幣,以存款機提示為準,能夠存50元面額的存款機不多。目前國內還沒有atm機可以訪問50元的人民幣。中國銀行的atm不能存50面值的嗎?的。...