1樓：湘平之戀
銀行的業務是負責存錢，取錢的業務，沒有查案的業務，除非有公安機關的協查通知，無論你存多少錢和取多少錢，他們都是沒有義務管的，也沒有權利去管的。
2樓：一個想救她的人
銀監會負責20萬以上的異常資金。然而全部都是小額資金流通的，根本沒有20萬以上，20萬以下，國家沒有法律可以允許查私人賬戶的
3樓：其昊穹
理論上，銀行沒有義務也沒有能力審查形式上無問題的轉賬資金的用途。如果已經立案，銀行有協助司法機關調查取證的業務。
4樓：
給銀行帶來了效益，增加了當地財政收入，對社會危害不是太大，證據不足。現在自律做的非常嚴格很難找到證據
5樓：眾望所歸
首先你認定那是不是傳銷，別忘了傳銷列入刑法，錢進入銀行，說明是正規渠道
6樓：勇氯腹滋
這不是他們管控的範圍內 他們就負責服務
7樓：匿名使用者
銀行是經營存款、放款、匯兌、儲蓄等業務，充當信用中介和支付中介的金融機構，是經營貨幣信用的特殊企業,是人們通常存錢、取錢、貸錢、還錢的地方。
銀行不具備認定貨幣往來是否違法的功能。
為什麼銀行卡轉賬要晚幾天到賬，銀行卡轉賬一般多久才能到賬啊？
更上百層樓 為了加強對賬戶的管理，保護資金安全。2016年9月23日上午，六部門聯合釋出 關於防範和打擊電信網路詐騙犯罪的通告 按照 通告 自2016年12月1日起，個人通過銀行自助櫃員機向非同名賬戶轉賬的，資金24小時後到賬。中國人民銀行釋出 關於加強支付結算管理防範電信網路新型違法犯罪有關事項的...
去銀行轉賬需要什麼，去銀行轉賬需要準備什麼
1.如果是現金轉賬，需帶上錢到要轉賬的銀行的櫃檯處，向工作人員索要匯款單 也就是轉賬單 2.在匯款單上填寫收款方的銀行賬號以及姓名 一定要看好對方的賬號，書寫正確 再在單子上簽上自己的名字。匯款單知道怎麼填，可以具體的問下工作人員 3.然後把身份證件和錢以及匯款單遞交櫃員，對方會根據你填寫的賬號核實...
為什麼中國銀行註冊了手機銀行後轉賬時說“你尚未開通此功能”？
意思就是你的手機沒有開通手機銀行的轉賬功能，這個功能目前沒辦法用。你自己在手機上註冊的是不可以進行轉賬交易的，只能自己進行查詢，你需要要持本人身份證，銀行卡去銀行網點櫃檯註冊開通，開通之後就可以用。開通手機銀行可以通過以下幾種方式 1 通過手機登入手機銀行 選擇 開通服務 後進行自助開通。您還可以把...