1樓：小嫣老師
擴充套件資料中國央行釋出了《金融機構反洗錢規定》，自2023年3月1日起正式施行。規定稱，在中華人民共和國境內依法設立和經營金融業務的機構。
包括政策性銀行、商業銀行、信用合作社、郵政儲匯機構、財務公司、信託投資公司、金融租賃公司和外資金融機構等均不得將毒品犯罪、***性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其**和性質，使其在形式上合法化。
規定指出，上述金融機構應建立客戶身份登記制度，審查在本機構辦理存款、結算等業務的客戶的身份。不得為客戶開立匿名賬戶或假名賬戶，不得為身份不明確的客戶提供存款、結算等服務。
人民網- 央行出臺金融機構反洗錢規定 3月1日起施行公認反洗錢協會-認證程式
銀行反洗錢考試是怎麼考，是在網上考，還是人民銀行統一考答筆試卷子，如果是在網上考登入什麼**？
2樓：紅日張彥芳
"中國銀行業從業人員資格認證" 它是由中國銀行業從業人員資格認證辦公室負責組織和實施銀行業從業人員資格考試，該考試認證制度，由四個基本的環節組成，即資格標準、考試製度、資格稽核和繼續教育。
考試科目為公共基礎、個人理財、風險管理、個人貸款和公司信貸，其中公共基礎為基礎科目，其餘為專業科目。考生可自行選擇任意科目報考。按照《中國銀行業從業人員資格認證考試證書管理辦法》規定，通過"公共基礎"考試並獲得證書是獲取專業證書的必要前提。
3樓：中公教育
您好，中公教育為您服務。
你說的是從業資格考的內容就是隨著從業考試考，專要是內部人員的培訓考屬試就是銀行安排了，試卷是否同意看招考的單位的組織情況，網上考也是組織起來統一考試，具體都要看是什麼考試的情況
如有疑問，歡迎向中公教育企業知道提問。
中國人民銀行反洗錢監管的方式
4樓：麻木
中國人民銀行反洗錢監管的方式有運用質詢、約見談話、現場檢查等多種手段。
充分發揮反洗錢反腐作用、全面提高監管指導性和有效性的工作清單，也是對洗錢、恐怖融資、逃稅漏稅等違法犯罪活動揮出的一記記重拳。
中國人民銀行、銀保監會、證監會聯合釋出《網際網路金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》(下稱《辦法》)，提出在網際網路金融行業建立監督管理與自律管理相結合的反洗錢監管機制，並建立對全行業實質有效的框架性監管規則。
5樓：我才是無名小將
反洗錢非現場監管
非現場監管
金融機構應當按照中國人民銀行的規定，指定專人負責向中國人民銀行及其分支機構報送反洗錢統計報表、資訊資料、交易資料、工作報告以及內部審計報告中與反洗錢工作有關的內容，如實反映反洗錢工作情況。
對人民銀行工作的意見和建議，人民銀行反洗錢存在問題及建議
加強銀行監管，切實解決銀行亂收費現象 協助 調控物價，切實解決通貨膨脹過快現象完善金融政策條例，讓風險投機者無空可鑽 嚴控熱錢流入市場，降低人民幣信用風險 對徵信作為三年一調整更新一次，利國利民 我有個疑抄問想請尊敬的領襲導們指詢指詢。我是己退休的退休工人。生活在江蘇省無錫市。本來是開開心心的想去俄...
人民銀行開展反洗錢現場檢查包括哪些程式
人民銀行開展反洗錢現場檢查的程式包括準備 實施和處理。第七條 中國人民銀行對下列金融機構執行反洗錢規定的行為進行現場檢查 一 金融機構總部 二 中國人民銀行認為應當由其直接檢查的金融機構。第八條 中國人民銀行分支機構對下列金融機構執行反洗錢規定的行為進行現場檢查 一 轄區內金融機構的分支機構和地方性...
在銀行工作需要具備哪些資格證書，在銀行工作需要哪些證書？
入職的話只要考考銀行從業資格證書，就可以。如果想要有更好的前景，可以考取，從業資格證書，理財規劃師，afp,cfp！拓展資料 銀行從業資格證書考試內容 按照 中國銀行業從業人員資格認證考試證書管理辦法 規定，通過 銀行業法律法規與綜合能力 即原 公共基礎 考試並獲得證書是獲取專業證書的必要前提。資格...