1樓：教你生活新知識
金融機構應當在大額交易發生後的5個工作日內，通過其總部或者由總部指定的乙個機構，及時以電子方式向中國反洗錢監測分析中心報送大額交易報告。
沒有總部或者無法通過總部及總部指定的機構向中國反洗錢監測分析中心報送大額交易的，其報告方式由中國人民銀行。
另行確定。<>
2樓：平安銀行我知道
金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》經2016年12月9日中國人民銀行第9次行長辦公會議通過，2016年12月28日中國人民銀行令〔2016〕第3號釋出。該《辦法》分總則、大額交易報告、可疑交易報告、內部管理措施、法律責任、附則6章30條，由中國人民銀行負責解釋，自2017年7月1日起施行。金融機構違反本辦法的，由中國人民銀行或者其地市中心支行以上分支機構按照《中華人民共和國反洗錢法》第三十一條、第三十二條的規定予以處罰。
多少金額以上需要報告大額交易。
3樓：簡單說金融
個人轉賬人民幣5萬元（含）以上、外幣等值1萬美元（含）以上會被監控。中國人民銀行會根據需要調整大額交易監控標準，消費者需要以中國人民銀行官方**的公告為準。
現**上支付方式已十分普及，有些企業圖方便，在購物、交易等方面不通過對公賬戶轉賬，直接把合同價款通過微信、支付寶轉賬的形式轉給實際負責人。但是，其中也存在一定的逃稅避稅的風險。那麼，你知道個人賬戶大量進賬是被稽查的，另外，有哪些公戶轉私戶是被允許的。
這3種情況，會被重點監管！
1、法人、其他組織和個體工商戶（以下統稱單位）之間金額100萬元以上的單筆轉賬支付；
2、金額20萬元以上的單筆現金收付，包括現金繳存、現金支取和現金匯款、現金匯票、現金本票解付；
3、個人銀行結算賬戶之間以及個人銀行結算賬戶與單位銀行結算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉。
另外，銀行發現或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，不論所涉資金金額或者資產價值大小，應當提交可疑交易報告。
拓展資料：根據《網際網絡金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》十六條規定：客戶當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現金收支，金融機構、非銀行支付機構以外的從業機構應當在交易發生後的5個工作日內提交大額交易報告。
根據《網際網絡金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》十六條規定：客戶當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現金收支，金融機構、非銀行支付機構以外的從業機構應當在交易發生後的5個工作日內提交大額交易報告。
4樓：股城網客服
金融機構應當在大額交易發生後的5個工作日內，通過其總部或者由總部指定的乙個機構，及時以電子方式向中國反洗錢監測分析中心報送大額交易報告。
沒有總部或者無法通過總部及總部指定的機構向中國反洗錢監測分析中心報送大額交易的，其報告方式由中國人民銀行另行確定。
大額交易報告
5樓：楊美玲
法律分析：大額交易報告是客戶通過在境內金融機構開立的賬戶或者銀行卡所發生的大額交易，由開立賬戶的金融機構或者髮卡銀行報告；客戶通過境外銀行卡所卜盯灶則純發生的大額交易，由收單行報告；客戶不通過賬戶或者銀行卡發生的大額交易，由辦理業務的金融機構報告。
法律依據：《中國人民銀行關於大額交易和可疑交易報告要素及釋義的通知》 一、各金融機構應從2017年7月1日起按照《管理辦法》關於大額交易和可疑交易報告的規定，向中國反洗錢監測分析中心報送資料型扮。
屬於大額交易報告的範圍是什麼？
6樓：匿名使用者
金融機構應當報告下列大額交易： （一）當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。 （二）非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上（含200萬元）、外幣等值20萬美元以上（含20萬美元）的款項劃轉。
三）自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上（含50萬元）、外幣等值10萬美元以上（含10萬美元）的境內款項劃轉。 （四）自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上（含20萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的跨境款項劃轉。 累計交易金額以客戶為單位，按資金收入或者支出單邊累計計算並報告。
中國人民銀行另有規定的除外。 中國人民銀行根據需要可以調整本條第一款規定的大額交易報告標準。
大額交易報告的介紹
7樓：幽靈戰狼
大額交易報告是客戶通過在境內金融機構開立的賬戶或者銀行卡所發生的大額交易，由開立賬戶的金融機構或者髮卡銀行報告；客戶通過境外銀行卡所發生的大額交易，由收單行報告；客戶不通過賬戶或者銀行卡發生的大額交易，由辦理業務的金融機構報告。
大額交易報告的報告介紹
8樓：冠問筠
根據《金融機構大額交稿族易和可疑交易報告管鍵陵弊理辦法》：
金融機構應當在大額交易發生後的5個工作日內，通過其總部或者由總部指定的乙個機構，及時以電子方式向中國反洗錢監測分析中心報送大額交易報告。沒有總汪遲部或者無法通過總部及總部指定的機構向中國反洗錢監測分析中心報送大額交易的，其報告方式由中國人民銀行另行確定。
大額交易報告 ?
9樓：趙君浩
法律分析：大額交易報告是客戶通過在境內金融機構開立的賬者帆戶或者銀行卡所發生的大額交易，由開立賬戶的金融機構或者髮卡銀行報告；客戶通過境外銀行卡所發生的大額交易，由收單行報告；客戶不通過賬戶或者銀行卡發生的大額交易，由辦理業務的金融機構報告。
法律依據：中公升耐國人民銀行關於大額交易和可疑交易報告要素及釋義的通知》 一、各金融機構應從2017年7月1日起首笑雹按照《管理辦法》關於大額交易和可疑交易報告的規定，向中國反洗錢監測分析中心報送資料。
大額交易報告 法律問題
10樓：杜大偉
法律分析：大額交易報告是客戶通過在境內金融機構開立的賬戶或者銀行卡所發生的大額交易，由開立賬戶的金融機構或者發卜則緩卡銀行報告；客戶通過境外銀行卡所發生的大額交易，由收單行報告；客戶不型模通過賬戶或者銀行卡發生的大額交易，由辦理業務的金融機構報告。
法律依據：中國人民銀行關於大額盯祥交易和可疑交易報告要素及釋義的通知》 一、各金融機構應從2017年7月1日起按照《管理辦法》關於大額交易和可疑交易報告的規定，向中國反洗錢監測分析中心報送資料。
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