1樓:職
找對bai人咯,哈哈哈。du
目前在杭州的一家外
zhi企做反洗錢風控的dao工作。隨著時間的累積,專感屬覺這份工作越來越有趣,就像偵探一樣,哈哈哈。我們對英語要求比較高,要求邏輯思維好點的,因為你要判斷乙個客戶是否存在洗錢,你得去判斷分析的啊。
從客戶的交易,online 資訊,以及客戶的financial background 整體去判斷,看他能否hold 住他的交易咯。邏輯思維,英語的書面表達,這兩塊去提公升下吧 來自職q使用者:張個大嘴哈哈哈
#反洗錢專員#銀行反洗錢工作的發展空間在**呢?
2樓:職
我也想知道有什麼發展空間。
自己在外包公司做反洗錢,沒有崗位變動空間,沒有轉正機會,感覺外面招聘的反洗錢都不會在外包公司裡面招,好絕望。 來自職q使用者:匿名使用者
我以前在銀行後勤做過反洗錢,屬於流水線的交易調查,後來考了cams。現在準備做回反洗錢,不過cams這個證只是個敲門磚,教程也只不過是反洗錢的冰山一角。除了銀行反洗錢,還有保險的反洗錢,**的反洗錢,房地產的反洗錢......
上次去面試個反洗錢崗位,hr和我說,想在反洗錢有更深遠的發展,學習法律法規非常重要。 來自職q使用者:匿名使用者
銀行的反洗錢專員是具體做那些工作
3樓:匿名使用者
我是一家銀行的反洗錢專員。具體做有權機關進行查凍扣後,調整系統客戶風險等級,一共分為5個等級。還有日常的回顧客戶持續工作。等等。
4樓:
識別客戶 分析資料
什麼是銀行做好反洗錢工作的基礎
5樓:匿名使用者
一是加強業務知識培訓。通過多種形式定期組織員工認真學習反洗錢等相關業務知識,提高員工對反洗錢工作重要性的認知。同時,組織員工採取集體學習或自學的方式學習相關案例,明確嚴格按照制度流程處理業務的重要性,掌握操作流程中的高風險環節,切實增強識別和預防各類案件的能力。
二是完善內控管理制度。將反洗錢檢查納入對公業務、個人業務、結算業務等日常檢查中,對反洗錢中重點風險領域、關鍵部位有重點的開展監督檢查,針對檢查中發現的問題及時落實整改,有效提高反洗錢工作水平。
三是做好客戶資訊維護。客戶資訊維護是反洗錢工作的重點內容,也是有效識別客戶、及時遏止風險的首要關口,網點依照「安全、準確、完整、保密」的原則,嚴格執行反洗錢制度要求,妥善儲存客戶身份資料。同時,嚴格遵循「了解你的客戶」的原則,了解客戶及其交易目的和交易性質,了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人,將反洗錢管理納入經營全過程。
同時,根據客戶資訊專項治理要求,加強客戶身份識別和客戶資訊維護,提高客戶資訊的完整性和真實性,確保完成客戶的資訊維護任務。
反洗錢工作人員對反洗錢工作保密的具體範圍包括哪些
6樓:匿名使用者
反洗錢工作人員應遵守以下保密守則
1、不在私人通訊中涉及反洗錢相關資料;
2、 不在不利於保密的地方談論反洗錢相關資訊;
3、 不在不利於保密的地方存放反洗錢相關資料;
4、 不在反洗錢監測系統外上報反洗錢相關資料;
5、 未經批准,不得隨身攜帶反洗錢相關資料。
6、銀行工作人員對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易資訊應當保密:非依法律規定,不得向任何單位和個人提供。
7、銀行員工應當對報告大額和可疑交易的情況予以保密,不得違反規定向任何單位和個人提供。
8、銀行員工配合中國人民銀行調查可疑交易活動等有關反洗錢工作資訊應予以保密,不得違反規定向客戶和其他人員提供。
反洗錢崗位人員包括哪些
7樓:愛在夢之外
包括bai
反洗錢工作負責人、
du反洗錢合zhi規官、反洗錢合規專員、反dao洗錢情報專員。
補充:反洗版錢:
1.反洗錢,是權指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、***性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、**賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的**和性質的洗錢活動。
2.常見的洗錢途徑廣泛涉及銀行、保險、**、房地產等各種領域。
3.反洗錢是**動用立法、司法力量,調動有關的組織和商業機構對可能的洗錢活動予以識別,對有關款項予以處置,對相關機構和人士予以懲罰,從而達到阻止犯罪活動目的的一項系統工程。
4.中美戰略與經濟對話第五次反洗錢與反恐融資研討會2023年12月3至5日在杭州召開,中美雙方就雙邊反洗錢監管合作備忘錄、犯罪資產沒收及追回的國際合作、刑事司法合作、打擊恐怖融資等進行了交流。
8樓:匿名使用者
根據規定
公司會設立反洗錢部門,指定崗位人員
或者沒有反洗錢部門,但是指定兼職人員。
單位負責人應當對本單位反洗錢內部控制制度的有效實施負責。
9樓:綠意如煙
1,不在私人通訊中涉及反洗錢相關資料;
2.不在不利於保密的地
版方談論反洗錢相關信權息;
3.不在不利於保密的地方存放反洗錢相關資料;
4.不在反洗錢監測系統外上報反洗錢相關資料;
5.未經批准,不得隨身攜帶反洗錢相關資料。
10樓:龍商百科
包括新員工,一線員工,中高階管理人員,反洗錢崗位人員。
預防洗錢活動,目回的是維護金答融秩序,遏制洗錢犯罪及相關犯罪。在我國反洗錢法律制度可分為刑事和行政兩個方面的內容。
對洗錢活動的刑事制裁主要是依據《刑法》的有關規定,通過刑事訴訟程式,追究洗錢犯罪分子的刑事責任。而預防、監控洗錢活動,是以客戶識別、大額交易和可疑交易報告以及記錄儲存等制度為核心內容,通過反洗錢資金監測實現其目標。
保險公司的反洗錢專員是什麼職位
11樓:匿名使用者
根據規定
公司會設立反洗錢部門,指定崗位人員
或者沒有反洗錢部門,但是指定兼職人員。
單位負責人應當對本單位反洗錢內部控制制度的有效實施負責。
屬於內部控制的席位
試述我國的反洗錢法律制度體系，中國反洗錢體系建立意義
狂人橫刀向天笑 我國反洗錢的監管體系堅持風險為本 現場檢查與非現場監管相結合。銀行 保險各領域的反洗錢監管工作穩步推進並逐步將風險較高的非金融行業納入反洗錢監管體系。我國一直都很重視反洗錢工作，認真履行著反洗錢國際義務，並初步搭建起反洗錢法律體系與制度框架。儘管取得了很大成績，但也存在著明顯不足。其...
人民銀行反洗錢資格證書在哪領，銀行反洗錢考試是怎麼考，是在網上考，還是人民銀行統一考答筆試卷子，如果是在網上考登入什麼網址？
小嫣老師 擴充套件資料中國央行釋出了 金融機構反洗錢規定 自2003年3月1日起正式施行。規定稱，在中華人民共和國境內依法設立和經營金融業務的機構。包括政策性銀行 商業銀行 信用合作社 郵政儲匯機構 財務公司 信託投資公司 金融租賃公司和外資金融機構等均不得將毒品犯罪 性質的組織犯罪 恐怖活動犯罪 ...
中國反洗錢體系建立意義
不法分子把通過不正當得來的錢，通過銀行等手段變為合法的 叫洗錢 反洗錢 anti money laundering 是指為了預防通過各種方式掩飾 隱瞞毒品犯罪 性質的組織犯罪 恐怖活動犯罪 走私犯罪 賄賂犯罪 破壞金融管理秩序犯罪 金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的 和性質的洗錢活動，依照本法規定採取...