1樓：匿名使用者
《反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》：
中國人民銀行及其省一級分支機構有權進行反洗錢調查。具體包括：中國人民銀行總行、各大區分行、上海總部、省會城市中心支行和副省級城市中心支行。
答案是：人民銀行總行，人民銀行省級分支機構
2樓：
緝私局、反貪局，法院，檢察院
2、下列哪些機構具有反洗錢調查權力。（ ） a. 中國人民銀行總行 b. 中國人民銀行省級分支機構
哪些行政主管機構具有對反洗錢工作的行政處罰權 中國人民銀行
3樓：
根據反洗錢法規定 人民銀行有執行行政處罰權的權利
反洗錢專員做反洗錢工作應該學些什麼,要具體一點的謝謝
找對bai人咯,哈哈哈。du 目前在杭州的一家外 zhi企做反洗錢風控的dao工作。隨著時間的累積,專感屬覺這份工作越來越有趣,就像偵探一樣,哈哈哈。我們對英語要求比較高,要求邏輯思維好點的,因為你要判斷乙個客戶是否存在洗錢,你得去判斷分析的啊。從客戶的交易,online 資訊,以及客戶的finan...
試述我國的反洗錢法律制度體系，中國反洗錢體系建立意義
狂人橫刀向天笑 我國反洗錢的監管體系堅持風險為本 現場檢查與非現場監管相結合。銀行 保險各領域的反洗錢監管工作穩步推進並逐步將風險較高的非金融行業納入反洗錢監管體系。我國一直都很重視反洗錢工作，認真履行著反洗錢國際義務，並初步搭建起反洗錢法律體系與制度框架。儘管取得了很大成績，但也存在著明顯不足。其...
人民銀行反洗錢資格證書在哪領，銀行反洗錢考試是怎麼考，是在網上考，還是人民銀行統一考答筆試卷子，如果是在網上考登入什麼網址？
小嫣老師 擴充套件資料中國央行釋出了 金融機構反洗錢規定 自2003年3月1日起正式施行。規定稱，在中華人民共和國境內依法設立和經營金融業務的機構。包括政策性銀行 商業銀行 信用合作社 郵政儲匯機構 財務公司 信託投資公司 金融租賃公司和外資金融機構等均不得將毒品犯罪 性質的組織犯罪 恐怖活動犯罪 ...